KYC: bakit humihingi ang broker ng ID at selfie

Ang KYC ay mula sa know your customer — kilalanin ang iyong kliyente. Ito ang obligasyong alamin kung sino ang nasa kabilang dulo ng account, at umiiral ito pangunahin para pahirapan ang money laundering. Ginagawa ito ng bawat seryosong financial platform.

Ano ang normal na hingin

• Valid ID na may litrato.
• Kamakailang proof of address.
• Selfie habang hawak ang ID, para patunayang ikaw talaga iyon.
• Pinagmulan ng pondo, kapag malaki ang halaga.

Ano ang senyales ng panganib

Ang lehitimong verification ay nangyayari sa loob ng platform, sa area na naka-login ka. Sa labas niyon, mag-ingat:

• ID na hinihingi sa WhatsApp, Telegram o email.
• Paghingi ng password ng account — walang broker na nangangailangan nito.
• Paghingi ng remote access sa computer mo "para tumulong sa verification".
• Bayad para "i-unlock" ang verification. Hindi sinisingil ang verification.

Ang puntong halos walang tumitingin

Mas mabuting magpa-verify bago mag-deposit, hindi pagkatapos. Maraming reklamo tungkol sa naipit na withdrawal ay, sa ugat nito, hindi kumpletong verification na lumabas lang noong oras na ng pag-withdraw. Ang pagkumpleto ng KYC sa unang araw ay nag-aalis ng buong kategoryang ito ng problema.

Sa Duotide

Dahil ang Duotide ay nag-o-operate sa ilalim ng rehistro sa Saint Vincent and the Grenadines (SVG), ang mga datos na ipinapadala mo ay sakop ng batas sa data protection ng bansang iyon, hindi ng LGPD (ang data privacy law ng Brazil) o ng Data Privacy Act ng Pilipinas. Basahin muna ang privacy policy bago mag-attach ng dokumento.

Mga madalas itanong