KYC: aracı kurum neden belge ve özçekim ister

KYC, know your customer — müşterini tanı — ifadesinden gelir. Hesabın diğer tarafında kimin olduğunu belirleme zorunluluğudur ve esas olarak kara para aklamayı zorlaştırmak için vardır. Her ciddi finansal platform bunu yapar.

İstemesi normal olanlar

• Fotoğraflı kimlik belgesi.
• Güncel adres belgesi.
• Kimliği elinde tutarak çekilen özçekim, sizin olduğunuzu kanıtlamak için.
• Tutarlar yüksek olduğunda, kaynağın belgelenmesi.

Uyarı işareti olanlar

Meşru doğrulama platformun içinde, oturum açılmış alanda gerçekleşir. Bunun dışında şüphelenin:

• WhatsApp, Telegram veya e-posta ile belge istenmesi.
• Hesap şifresinin istenmesi — hiçbir aracı kurumun buna ihtiyacı yoktur.
• "Doğrulamaya yardımcı olmak için" bilgisayarınıza uzaktan erişim istenmesi.
• Doğrulamayı "serbest bırakmak" için ücret istenmesi. Doğrulama ücretli değildir.

Neredeyse kimsenin kontrol etmediği nokta

Doğrulamayı para yatırmadan önce yapmakta fayda var, sonra değil. Takılı kalan para çekme şikâyetlerinin çoğu, kaynağında, ancak para çekilirken ortaya çıkan eksik doğrulamadır. KYC'yi ilk gün yapmak, bu sorun kategorisinin tamamını ortadan kaldırır.

Duotide'da

Duotide, Saint Vincent ve Grenadinler'de (SVG) kayıt altında faaliyet gösterdiğinden, gönderdiğiniz veriler Brezilya'nın LGPD'si yerine o ülkenin veri koruma mevzuatına tabi olur. Belge eklemeden önce gizlilik politikasını okumakta fayda var.

Sıkça sorulan sorular