KYC: perché il broker chiede documento e selfie

KYC viene da know your customer — conosci il tuo cliente. È l'obbligo di identificare chi si trova dall'altra parte del conto, ed esiste soprattutto per rendere più difficile il riciclaggio di denaro. Ogni piattaforma finanziaria seria lo fa.

Cosa è normale che venga chiesto

• Documento d'identità con foto.
• Prova di residenza recente.
• Selfie con in mano il documento, per dimostrare che sei tu.
• Origine dei fondi, quando gli importi sono alti.

Cosa è un segnale d'allarme

La verifica legittima avviene all'interno della piattaforma, nell'area autenticata. Al di fuori di questo, diffida:

• Documento richiesto via WhatsApp, Telegram o e-mail.
• Richiesta della password del conto — nessun broker ne ha bisogno.
• Richiesta di accesso remoto al tuo computer "per aiutare nella verifica".
• Commissione per "sbloccare" la verifica. La verifica non si paga.

Il punto che quasi nessuno controlla

Conviene verificare prima di depositare, non dopo. Molti reclami per prelievi bloccati nascono, in origine, da una verifica incompleta che è emersa solo al momento del prelievo. Fare il KYC il primo giorno elimina questa intera categoria di problemi.

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Domande frequenti