KYC: ทำไมโบรกเกอร์ต้องขอเอกสารและเซลฟี่

KYC ย่อมาจาก know your customer — การรู้จักลูกค้าของคุณ เป็น หน้าที่ในการระบุตัวตนของผู้ที่อยู่อีกฝั่งของบัญชี และมีขึ้น เพื่อป้องกันการฟอกเงินเป็นหลัก แพลตฟอร์ม การเงินที่จริงจังทุกแห่งทำเช่นนี้

สิ่งที่ขอได้ตามปกติ

• บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย
• หลักฐานแสดงที่อยู่ฉบับล่าสุด
• เซลฟี่คู่กับเอกสาร เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นตัวคุณจริง
• ที่มาของเงิน เมื่อจำนวนเงินสูง

สิ่งที่เป็นสัญญาณเตือน

การยืนยันตัวตนที่ถูกต้องเกิดขึ้นภายในแพลตฟอร์ม ในพื้นที่ หลังเข้าสู่ระบบ หากนอกเหนือจากนั้น ให้ระวัง:

• ขอเอกสารทาง WhatsApp, Telegram หรืออีเมล
• ขอรหัสผ่านบัญชี — ไม่มีโบรกเกอร์ใดต้องใช้รหัสผ่านของคุณ
• ขอควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกล "เพื่อช่วยยืนยันตัวตน"
• เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อ "ปลดล็อก" การยืนยันตัวตน การยืนยันตัวตนไม่มีการเก็บเงิน

จุดที่แทบไม่มีใครตรวจสอบ

ควรยืนยันตัวตนก่อนฝากเงิน ไม่ใช่หลังจากนั้น การร้องเรียน เรื่องถอนเงินติดขัดจำนวนมาก ต้นเหตุจริง ๆ คือการยืนยันตัวตนที่ไม่ครบถ้วนซึ่ง เพิ่งมาปรากฏตอนจะถอนเงิน การทำ KYC ตั้งแต่วันแรกช่วยตัดปัญหา ประเภทนี้ไปได้ทั้งหมด

ที่ Duotide

เนื่องจาก Duotide ดำเนินงานภายใต้การจดทะเบียนใน เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (SVG) ข้อมูลที่คุณส่งจึงอยู่ภายใต้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศนั้น ไม่ใช่ LGPD (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบราซิล) ควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนแนบเอกสาร

คำถามที่พบบ่อย